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Geldwäscherei Autor Beitrag « Vorheriges Thema | Nächstes Thema » Schadulke Haudegen gesperrter User Dabei seit: 24.12.2009 Beiträge: 613 Bundesland: Nordrhein-Westfalen Meine Beziehung zum Gewerberecht: interessierter Bürger Level: 43 [?] Erfahrungspunkte: 3.213.973 Nächster Level: 3.609.430 Geldwäscherei Hallo, wie es aussieht, bekommt Deutschland eine Verwarnung aus Brüssel, weil man nicht genug gegen Geldwäscherei tut und Makler, Juweliere und Kasinos zu wenig kontrolliert. Es droht sogar ein Verfahren. Bei dem Streit geht es um die Umsetzung der dritten EU-Geldwäsche-Richtlinie. Sie legt unter anderem fest, dass nicht nur Banken, sondern auch andere Berufsgruppen wie Steuerberater, Versicherungsvermittler, Immobilienmakler, Kasinobetreiber, Gold- und Devisenhändler, Juweliere und Antiquitätenhändler genau prüfen müssen, ob ihre Kunden Geldwäscher sind. http://news.onvista.de/most-wanted/artik...en-geldwaescher Viele Grüße, Gerd Schadulke 1 01.06.2010 08:28 Thema als PDF anzeigen | Baumstruktur | Brettstruktur

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